BlockBeats 消息，3 月 13 日，据 TechCrunch 报道，受制裁的俄罗斯加密交易平台 Garantex 的联合创始人 Aleksej Besciokov 在印度度假时被捕。Besciokov 面临洗钱共谋、违反制裁共谋及经营无牌资金传输业务的指控。上周，由美国、德国和芬兰组成的国际执法机构联合行动，查封了 Garantex 的服务器和域名，并冻结了近 ...

全球金融犯罪的战场再掀波澜。印度警方本周在西南部喀拉拉邦逮捕了一名立陶宛男子，这位神秘的“金融魔术师”正是美国司法部苦追数年的目标——阿列克谢·贝谢科夫（Aleksej ...

这位神秘的“金融魔术师”正是美国司法部苦追数年的目标——阿列克谢·贝谢科夫（Aleksej Besciokov）。他被控运营了一家涉案金额高达960亿美元的 ...

2025年3月7日，美国司法部(DOJ)与德国和芬兰当局联合采取行动，宣布破坏Garantex，这是一家位于俄罗斯的加密货币交易所，据称其与全球网络犯罪经济有深厚联系。 此次协同行动导致Garantex在德国和芬兰的域名和服务器被查封，超过2600万美元的非法资金被冻结，并且其管理员Aleksej Besciokov和Aleksandr Mira Serda受到刑事指控。 据称，这两人监督了数亿美 ...

对交易所的管理员 Aleksej Besciokov 和 Aleksandr Mira Serda 提起了刑事指控，他们被控清洗价值数亿美元的加密货币。 Garantex 在非法活动中的角色 Garantex 不仅仅是一个无监管的加密货币交易所，它还是俄罗斯非法加密经济的基石。尽管在2022年4月被美国财政部的外国 ...